Um esquema fraudulento está a explorar o nome de uma conhecida sociedade de gestão de fundos sediada no Luxemburgo para dar aparência de legitimidade a actividades ilícitas. Indivíduos não identificados apresentam-se, de forma abusiva, como estando ligados à Axxion S.A., quando não existe qualquer relação. O alerta interessa sobretudo a quem pondera aplicar as suas poupanças, num sector onde a confiança no nome de uma entidade pesa mais do que se imagina.
A denúncia parte da Comissão de Supervisão do Sector Financeiro (CSSF), o regulador financeiro luxemburguês. Segundo a autoridade, trata-se de um caso de usurpação de identidade. Os autores da fraude invocam uma alegada sede social em Frankfurt para reforçar a ilusão de solidez. A CSSF não associou ao esquema qualquer sítio na Internet, endereço de correio electrónico ou número de telefone específico.
A verdadeira Axxion S.A. é uma entidade autorizada e supervisionada no Luxemburgo, com estatuto de gestora de fundos de investimento alternativos e de sociedade de gestão aprovada. Ambas as autorizações constam do registo público mantido pelo regulador. A empresa, sublinha a CSSF, nada tem a ver com as práticas denunciadas.
Casos como este repetem-se. O nome de uma sociedade idónea é apropriado por terceiros para vestir de credibilidade propostas que, no fundo, apenas procuram captar dinheiro alheio. A identidade de qualquer entidade autorizada no Luxemburgo pode ser confirmada no registo público da CSSF, acessível a qualquer cidadão. Um passo simples, capaz de evitar prejuízos difíceis de reverter.
