Uma empresa que se apresenta como prestadora de serviços financeiros no Luxemburgo está a operar sem qualquer autorização das autoridades de supervisão. O alerta foi divulgado pela Comissão de Supervisão do Sector Financeiro (CSSF), que identifica a Terralia GCI como uma entidade sem licença para exercer actividades de investimento ou prestar outros serviços financeiros no Grão-Ducado.
Segundo a CSSF, a Terralia GCI utiliza o endereço electrónico www.terralia-gci.com e apresenta como alegada sede social o número 15 da avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburgo. A referência a uma morada na capital luxemburguesa poderá transmitir uma aparência de legitimidade, mas a autoridade esclarece que a entidade não está sujeita à sua supervisão.
O aviso identifica ainda os endereços de correio electrónico contact@terralia-gci.com e outros contactos que seguem o formato inicial do primeiro nome, seguido do apelido, no mesmo domínio. Não foi indicado qualquer número de telefone associado à empresa.
A CSSF confirma que a Terralia GCI não possui qualquer autorização para prestar serviços de investimento ou outros serviços financeiros no Luxemburgo ou a partir do território luxemburguês. A entidade consta, por isso, de um aviso oficial relativo a actividades ilícitas, destinado a alertar o público para os riscos associados à utilização dos seus serviços.
O alerta chama a atenção para a necessidade de verificar a situação regulamentar das empresas que apresentam propostas de investimento, sobretudo quando utilizam moradas luxemburguesas para promover a sua actividade. A presença de um endereço no Grão-Ducado não constitui, por si só, prova de que uma entidade esteja autorizada a operar no sector financeiro.
