Uma nova fase na arquitectura europeia de combate ao branqueamento de capitais avança com a realização de um webinário dedicado à identificação das entidades financeiras susceptíveis de ficar sujeitas à supervisão directa da Autoridade Europeia de Luta Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (ALBC). A sessão, com duração de duas horas, terá lugar no dia 10 de Junho de 2026, entre as 10h e as 12h.
O encontro virtual centrar-se-á na apresentação prática de dois documentos publicados pela ALBC a 12 de Maio de 2026: o modelo de relatório padronizado actualizado (versão 1.1) e a respectiva nota interpretativa. Estes instrumentos definem as especificações técnicas para a identificação das entidades que integrarão o processo de selecção de 2027, no âmbito da supervisão directa europeia. Segundo a CSSF, a sessão foi concebida para orientar os profissionais do sector na correcta interpretação e aplicação destes documentos.
O acesso ao webinário estará limitado a 3.000 participantes, e a senha de entrada será enviada pela CSSF nos próximos dias. Para garantir uma sessão eficaz, os interessados são convidados a submeter as suas questões e comentários até ao dia 5 de Junho de 2026, através de um inquérito disponibilizado para o efeito. A CSSF apela ainda a que as entidades relevantes tomem desde já conhecimento dos dois documentos da ALBC e se preparem para a nova recolha de dados que se avizinha.
Após a conclusão do webinário, a apresentação ficará disponível no sítio da ALBC, e a CSSF comprometeu-se a transmitir às entidades em causa informações adicionais sobre o processo de recolha de dados logo que a sessão termine.
